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E2. GOBERNANZA

Base legal que señala la obligación de publicar la información y el plazo para publicarla: R.M. 035-PCM-2017 Aprueban Directiva 001-2017-PCM SGP Lineamientos para la Implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de Administración Pública. Plazo para publicarla: Anual y/o cuando exista modificación.

El objetivo del proceso de Gobernanza es lograr la implementación y funcionamiento del Buen Gobierno Corporativo, Sistema de Control Interno, Gestión Integral de Riesgos y Gestión del Cumplimiento en la empresa, en el marco de los lineamientos establecidos por FONAFE

El proceso de Gobernanza abarca el Gobierno Corporativo, Sistema de Control Interno, Gestión Integral de Riesgos y Gestión del Cumplimiento.

Ficha de Proceso E2.FP Gobernanza

Ficha de Proceso E2.1.FP Gobierno Corporativo

Ficha de Proceso E2.2.FP Sistema de Control Interno

Ficha de Proceso E2.3.FP Gestión de Riesgos

Ficha de Proceso E2.4.FP Gestión de Cumplimiento

Matriz de Riesgos y controles - Gobierno Corporativo 

Matriz de Riesgos y controles - Sistema de Control Interno

Matriz de Riesgos y controles - Gestión de Riesgos 

Matriz de Riesgos y controles - Gestión del Cumplimiento 

E2.2.DR1 Directiva del Sistema de Control Interno

E2.3.M1 Metodología para la Gestión Integral de Riesgos en AMSAC

E2.1.P1 Procedimiento de Implementación y Evaluación del Código de Buen Gobierno Corporativo

E2.2.P1 Procedimiento de Implementación y Evaluación del Sistema de Control Interno

E2.3.P1 Procedimiento de Implementación y Evaluación de la Gestión Integral de Riesgos

E2.1.2.P1 Procedimiento de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Anexo N° 1 Cuadro de Información a Publicar en el Portal de Transparencia Estándar

 

Sistema Integrado de Gestión

Capacitación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001

Manual del Sistema Integrado de Gestión

Política de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Calidad, Antifraude y Anticorrupción - Documento

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Calidad, Antifraude y Anticorrupción - Diseño

Programa de Objetivos del Sistema Integrado de Gestión 2022

 

Gestión Ambiental

E3.2.2.P1 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales

Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales - Gobernanza

Modelo de Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales para Contratistas y Proveedores de AMSAC

E3.2.2.P2 Procedimiento de Gestión Integral de Residuos Sólidos

E3.2.2.P3 Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes Ambientales

E3.2.3.P2 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos

E3.2.3.PL3 Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (PASSOMA)

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST)

 

◀️ Documentación de los Procesos

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